常州理工科技股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會會議通知
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為公司2022年第二次臨時股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2022年7月18日上午9:30
結束時間：2022年7月18日上午12:00
(五)會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2022年7月14日，股權登記日在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事，高級管理人員可以列席會議。
(七)會議地點：江蘇省常州市新北區東港二路33號公司三樓大會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于同意公司吸收合并江蘇天得智能物流管理有限公司的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式：
1、自然人股東持本人身份證；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。
(二)登記時間: 2022年7月17日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00
(三)登記地點:江蘇省常州市新北區東港二路33號公司三樓大會議室
四、其他
(一)會議聯系方式：
聯系人：肖春
聯系地址：江蘇省常州市新北區東港二路33號
聯系電話：0519-85866222
傳真：0519-85866333
郵政編碼：213002
(二)會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。
(三)臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件
(一)《第三屆董事會第一次會議決議》；
(二)《第三屆監事會第一次會議決議》。
特此通知。
常州理工科技股份有限公司
董事會
2022年7月3日
